- تاریخ ثبتنام
- 29/8/17
- ارسالیها
- 222
- پسندها
- 472
- امتیازها
- 3,233
- نویسنده موضوع
- #1
موازین بین المللی قانونگذاری و تنظیم مقررات در زمینه مبارزه با پولشویی
ابتدا در سطح بین المللی كنوانسیون ۱۹۸۸ وین مطرح بود ذكر این نكته حائز اهمیت است زیرا مبارزه با پولشویی در سطح بین المللی همانند قانون مبارزه با مواد مخدر بسیاری از كشورها خاستگاه خود را داشته است . در نتیجه ، تمامی مقرراتی كه برای مقابله با قاچاق مواد مخدر طراحی شده بود در كنوانسیون علیه جرایم سازمان یافته فراملی سازمان ملل متحد ( كنوانسیون پالرمو ) به همه جرایم جدی تسری یافت . مع ذلك ، در آغاز این كنوانسیون وین بود كه برای اولین بار مقررات درآمدهای ناشی از جرم ( یا مبارزه با پولشویی ) را در سطح بین المللی تعیین كرد شایان ذكر است علی رغم گنجینه توسعه خط مشی كه از زمان كنوانسیون وین به وجود آمده است پایه...
ابتدا در سطح بین المللی كنوانسیون ۱۹۸۸ وین مطرح بود ذكر این نكته حائز اهمیت است زیرا مبارزه با پولشویی در سطح بین المللی همانند قانون مبارزه با مواد مخدر بسیاری از كشورها خاستگاه خود را داشته است . در نتیجه ، تمامی مقرراتی كه برای مقابله با قاچاق مواد مخدر طراحی شده بود در كنوانسیون علیه جرایم سازمان یافته فراملی سازمان ملل متحد ( كنوانسیون پالرمو ) به همه جرایم جدی تسری یافت . مع ذلك ، در آغاز این كنوانسیون وین بود كه برای اولین بار مقررات درآمدهای ناشی از جرم ( یا مبارزه با پولشویی ) را در سطح بین المللی تعیین كرد شایان ذكر است علی رغم گنجینه توسعه خط مشی كه از زمان كنوانسیون وین به وجود آمده است پایه...